正邦科技公布2011年年度报告及2012年第一季报
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-04-26
科技公布2011年年度报告：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，基本每股收益(扣除)0.24元，每股净资产2.4元，摊薄净资产收益率11.4905%，加权净资产收益率12.17%；营业收入10690093060.91元，归属于母公司所有者净利润119087063.46元，扣除非经常性损益后净利润101839729.68元，归属于母公司股东权益1036399287.69元。
公布2012年第一季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股净资产2.49元，摊薄净资产收益率3.5591%，加权净资产收益率3.62%；营业收入2732752670.15元，归属于母公司所有者净利润38247478.39元，扣除非经常性损益后净利润33772309.65元，归属于母公司股东权益1074646766.08元。
第三届董事会第十五次会议决议公告
1、通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司拟以现有总股本431,056,568股为基数，每10股派1.00元（含税），共计分配利润43,105,656.80元，剩余未分配利润78,485,127.39元结转下年度分配。2）本年度公司不进行资本公积金转增股本。
2、通过了《2011年年度报告及摘要》；
3、通过了《2012年日常关联交易预计的议案》；公司预计2012年日常关联交易总金额不超过5,200万元人民币。
4、通过了《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构。
5、通过了《关于公司2012年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；根据公司2012年度的经营计划及战略发展规划，保证2012年度经营目标的顺利完成，公司在2012年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币18亿元的综合授信贷款，具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述额度包含子公司融资的额度。本项议案需提交2011年年度股东大会审议。
6、通过了《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
根据未来12个月内发展的需要，公司拟为控股子公司广西广联饲料有限公司（“广西广联”，本公司持有其55%的股权）、控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司（“天普阳光”，本公司持有其51%的股权）、控股子公司河南广联畜禽有限公司（“河南广联”，本公司持有其51%的股权）、控股子公司江门市得宝集团有限公司（“江门得宝”，本公司持有其49.5%的股权，为其控股股东，纳入本公司合并报表范围内）、控股子公司山东万事兴农牧集团有限公司（“山东万事兴”，本公司持有其51%的股权）、控股子公司江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，本公司持有其96.74%的股权）、控股子公司山东和康源集团有限公司（“山东和康源”，正邦养殖持有其50%的股权，为其控股股东，纳入本公司合并报表范围内）、控股子公司广东得宝生态养殖有限公司（“得宝养殖”，江门得宝持有其100%的股权，纳入本公司合并报表范围内）和控股子公司江西万之源实业有限公司（“江西万之源”，正邦养殖持有其70%的股权，纳入本公司合并报表范围内）在各商业银行申请银行贷款提供连带责任担保。
具体为：
1、广西广联不超过2,000万元（续保1,000万元，新增1,000万元）；2、天普阳光不超过6,000万元（续保），3、河南广联不超过2,000万元（续保）；4、江门得宝不超过3,000万元（续保1,800万元，新增1,200万元）；5、山东万事兴不超过6,000万元（新增）；6、正邦养殖不超过44,680万元（续保14,680万元，新增30,000万元）；7、山东和康源不超过6,000万元（续保3,500万元，新增2,500万元）；8、得宝养殖不超过13,000万元（新增）；9、江西万之源不超过5,000万元（新增）。
董事会同时授权公司董事长周健先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。本项议案需提交2011年年度股东大会审议。
截止本公告日，公司对外担保总额为28,980万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占公司2011年12月31日经审计总资产的比例为9.07%；占净资产的比例为27.97%。公司控股子公司无对外担保的情况，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
7、通过了《关于对控股子公司提供2012年度财务资助额度的议案》：公司对控股子公司提供2012年度提供的财务资助额度合计26,700万元。
8、通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
同意公司向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）临时性借款不超过6亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。正邦集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
9、通过了《关于对江西正邦养殖有限公司增资的议案》；
公司的控股子公司—江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，公司持有其96.74%的股份）经过多年来的发展，经营业绩稳步提升。随着正邦养殖发展速度加快，流动资金逐步紧张，为了提升正邦养殖的品牌形象，进一步加强其核心竞争力，董事会同意以自有资金4亿元人民币对正邦养殖单方面增资，以充实正邦养殖的自有资金实力。此次增资正邦养殖不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次增资事项提交2011年年度股东大会审议通过后，尚需工商部门核准，公司将履行持续信息披露义务。
10、通过了《关于出资设立黑龙江正邦农牧有限公司并授权签署相关文件的议案》；同意出资设立黑龙江正邦农牧有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本20,000.00万元，其中，公司以自有资金出资19,000.00万元，占有股权比例为95%；江西正邦养殖有限公司（公司持有其96.74%的股权）以自有资金出资1,000.00万元，占有股权比例为5%。
11、通过了《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》；
公司拟对2012年度公司内部控制情况进行审计，为此，拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构，中磊会计师事务所有限责任公司为公司年度财务审计机构，已连续为公司服务多年，具有证券、期货相关业务许可资格，具有丰富的执业经验。
12、通过了《江西正邦科技股份有限公司2012年第一季度报告》；
13、通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。同意于2012年5月16日上午9：00在公司会议室召开2011年年度股东大会。
