*ST大成(600882)董监事会公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-08-13
山东大成农药股份有限公司董事会第二十七次会议, 第七届监事会第十九次会议于2012年8月10日召开,通过了以下决议:
一,逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
1,同意提名齐银山先生为公司第八届董事会董事候选人
2,同意提名董方军先生为公司第八届董事会董事候选人
3,同意提名孙彦庆先生为公司第八届董事会董事候选人
4,同意提名米常军先生为公司第八届董事会董事候选人
5,同意提名祝成芳先生为公司第八届董事会董事候选人
6,同意提名齐金山先生为公司第八届董事会董事候选人
7,同意提名杨有红先生为公司第八届董事会独立董事候选人
8,同意提名王磊女士为公司第八届董事会独立董事候选人
9,同意提名梁仕念先生为公司第八届董事会独立董事候选人
二,审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》
根据中国证监会证监许可[2012]829号,证监许可[2012]830号文,公司本次重大资产重组涉及公司向齐银山,山东银山投资有限公司,东里镇集体资产经营管理中心,北京汇泉国际投资有限公司,淄博宏达矿业有限公司,沂源华旺投资有限公司,沂源华为投资有限公司, 北京霹易源投资管理有限公司,董方国9名发股对象合计非公开发行185,511,623.00股股份.非公开发行股份完成后,公司注册资本变更为399,238,045人民币元.
本议案尚需在资产交割,验资,股份过户及新增股份登记完成后提交公司股东大会审议批准.
三,审议并通过了《关于变更公司名称的议案》
同意公司名称变更为"山东华联矿业股份有限公司"( 以工商行政管理部门最终核准的名称为准).
四,审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》
同意公司经营范围变更为:对矿山, 资源类企业进行投资(以工商行政管理部门最终核准内容为准).
五,审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》
同意公司注册地址变更为淄博市沂源县东里镇.
六,审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
七,审议并通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
定于2012年8月27日召开2012年第一次临时股东大会
八,审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
1,同意提名于守广先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人
2,同意提名李伟先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人
